Теневые владыки: Кто управляет миром - Миша Гленни

Есть и другой аспект проблемы: поскольку в качестве правоприменительной структуры здесь действуют банки, для контроля над соблюдением закона в процессе «операций под прикрытием» привлекается Министерство финансов. То есть его сотрудники идут в банк и подстрекают его совершить преступление. В 1990–1995 годах в результате таких операций перед судом предстали 290 обвиняемых, из которых 29 были осуждены. Это один случай из десяти. И это после того, как таких операций провели тысячи. По любым стандартам соотношения затрат и результатов проводится слишком много операций, а преступников ловят очень мало.

Так что для Буша и его команды хорошая стратегия по борьбе с отмыванием денег заключалась в отсутствии стратегии вообще.

«А затем все повернулось на 180 градусов, — вспоминает высокопоставленный сотрудник Министерства финансов. — После 11 сентября никакой режим противодействия отмыванию денег уже не был для США слишком жестким. Всем вменялось в обязанность еще сильнее ужесточать этот режим, и чем более жестким и тягостным он становился, тем лучше — здесь ни с какими потерями не считались».

Принятый Закон о противодействии терроризму имел своей целью показать: президент Буш никогда не будет проявлять снисходительности к террористам и тем, кто отмывает деньги. Правда, тут возникла одна проблема: отмывание денег и финансирование терроризма — две совершенно разные вещи, что и пояснил сотрудник Министерства финансов: «Отмывание денег — это когда вы стремитесь сделать грязные деньги чистыми. А если речь идет о финансировании терроризма, то здесь вы берете чистые деньги и делаете их криминальными. Преступление теперь становится не предикатным, а впоследствии совершенным, и в результате меняется вся система оценок».

Как ни забавно, но кошмары, обуревавшие Ларри Линдси до 11 сентября, грозили вот-вот сбыться. В качестве элемента борьбы с террором использовался контроль над международными финансовыми трансакциями — а это грубый, скверно задуманный инструмент. «Сама идея того, что схемы для отмывания денег можно как-то использовать для финансирования терроризма, просто удивительна», — продолжал экономист.

«Но если в вашем ремонтном наборе нет ничего, кроме молотка, весь мир начинает казаться кучей гвоздей. Вы берете Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) и еще сильнее растягиваете его первоначальное поле деятельности, которым является блокирование трансакций Кубы. Возьмем теперь Балканы: там американцам пришлось нелегко, когда они взялись за замораживание счетов Слободана Милошевича. Знаете, сколько Слободанов Милошевичей в телефонном справочнике одного только Парижа? Их там тринадцать. А если вам надо задавить такую организацию, как «Аль-Каида», то возможностей для ошибочных совпадений мусульманских или арабских имен окажется невероятное количество, и вы быстро поймете, что у вас в руках просто никудышный инструмент. Но если учесть, что все, что у вас есть, — это Офис по контролю за иностранными активами и Группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями, именно они после 11 сентября и должны стать передним краем борьбы с финансированием терроризма, хотя они исключительно скверно скроены для этого».

Внезапно на вас обрушивается гора сложной, кропотливой работы, связанной по большей части с никак не контролируемыми зарубежными банковскими системами, причем вы слабо представляете себе, с чего начинать.

К счастью для «федералов», только безнадежный дилетант не заметил бы того факта, что 11 из 16 угонщиков самолетов 11 сентября получали деньги из Дубая. Тогда Вашингтон с помощью своего межведомственного отряда стремительно оседлал и взнуздал это королевство посреди пустыни. Если судить по Отчету комиссии по 11 сентября, американцы получали от ОАЭ любую мыслимую помощь, даже когда для этого требовалось перерывать сотни коробок с документами буквально посреди пустыни, в палатке, — когда температура в тени подступала к сорока градусам.

Теперь США и Великобритания, верный помощник Америки по недавно созданной группе по борьбе с отмыванием денег, стали постепенно усиливать давление, вынуждая другие страны уступать, и через четыре месяца после терактов 11 сентября ОАЭ приняли закон, который претворял в жизнь большую часть рекомендаций, на которых так настаивала Группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями. «В законодательной сфере они сделали все, о чем их просили, но, как известно, важнее всего то, как это будет исполняться на практике», — признал один европейский дипломат.

В 2002 году шейх Мохаммед перешел в наступление, объявив об основании Дубайского международного финансового центра (ШС), — это был смелый шаг, призванный превратить город в крупнейший финансовый рынок между Франкфуртом и Сингапуром. Ряд крупнейших банков и финансовых учреждений мира объявили, что откроют в Центре свои офисы. Шейх Мохаммед приглашал присоединяться всех, объявив, что соответствующие регулирующие органы будут руководствоваться не законами ОАЭ, а специально разработанным кодексом, основанным на самых прогрессивных принципах Запада, включая принцип прозрачности.

Не приходилось сомневаться в том, что Дубай старался изо всех сил, чтобы выглядеть воплощением законности. Но хотя ничто не бросало тень на стремление города стать финансовым центром на морском побережье, открытым для самого придирчивого контроля, одна уловка тут все-таки была. Чтобы разместить Центр и все те новые компании, которые он привлечет, власти развернули многомиллиардное строительство, предвосхищавшее широкомасштабное западное вторжение в город вдоль всего побережья Дубая, — в план входили и такие грандиозные проекты, как «Пальмы» и «Бурдж-Дубай».

Тут было предусмотрено некоторое неудобство. С момента своего основания Объединенные Арабские Эмираты ввели для своего развития одно ограничение: владеть собственностью на территории страны могли только граждане Эмиратов. Те, кто оставил свои страны, чтобы перебраться сюда и наслаждаться погодой и отсутствием налогов, вынуждены были арендовать недвижимость, лишаясь таких надежных и выгодных возможностей для инвестиций, каких в мире было мало. Но сразу после того, как было объявлено о проекте Дубайского международного финансового центра, появились сведения о том, что во многих районах новой застройки иностранцам разрешат приобретать собственность и становиться ее полноправными владельцами. Началось настоящее безумие. Дубай в буквальном смысле превратился в самую большую в мире стройплощадку. В процессе расширения аэропорта эмирата Дубай, когда строительство жилья и офисов шло полным ходом, в Эмирате работала треть всех строительных кранов планеты.

Езда по Проспекту Шейха Зайида — занятие не для слабонервных. Позади уже построенных крытых лыжных центров угрожающе высятся каркасы из арматуры и металлоконструкций. Краны подают огромные, капризно раскачивающиеся шлакобетонные блоки, на фоне которых человек просто не заметен, — они даже закрывают солнце, от которого за пределами стройки не спрятаться. Здесь можно наблюдать процесс, сравнимый с тем, как если бы целый Манхэттен вознамерились возвести за три года. Пока что все здесь напоминает проект декораций к фильму Фрица Ланга «Метрополис»: кажется, что эти сооружения предстоит обживать жертвам тоталитарного кошмара. Всеподавляющее ощущение научно-фантастического действа усиливают армии роботоподобных строителей, снующих на стройплощадках повсюду. Они носят стандартную спецодежду из грубой хлопчатобумажной ткани, но различаются по ее цвету — здесь есть зеленая, синяя, красная и желтая армии, каждая из которых возводит свое здание.

Через четыре года после новостей, объявленных «шейхом Мо», Дубаю и ОАЭ еще только предстояло принять законодательство, разрешающее иностранцам полноправно владеть собственностью в особо отведенных районах, не говоря уже о выяснении того, какое право собственности допускается в Дубае. Однако это не остановило исступленную лихорадку среди иностранцев, которые профинансировали и выкупили свыше 10 % недвижимости в жилых пригородах «Луга», «Южный Хребет» и «Горные Долины» и прочих, с названиями, которые отвели специально для американцев, южноафриканцев и австралийцев. Подряды на строительство Нового Дубая получили всего пять компаний — ими владели и управляли исключительно шейхи из окружения шейха Мохаммеда. Эти подряды приносят многие миллиарды долларов. Но прежде чем в фундамент проекта был заложен первый камень, инвесторы удвоили свои вложения, пустившись в спекуляции. Поскольку для того, чтобы закрепить за собой недвижимость, требовалось внести всего 10 % от ее стоимости, можно было получить контракт, подождать несколько месяцев, а затем продать здание по цене, вдвое превышающей первоначальную. Инвесторы платили уже и за то, чтобы попасть в очередь на приобретение самой фешенебельной недвижимости.