Организация работы совета директоров: Практические рекомендации - Коллектив авторов

В ряде компаний корпоративному секретарю устанавливаются KPI, формирующие целевые установки его деятельности. Такие KPI могут базироваться: на решении задач развития практики корпоративного управления, поддержания и повышения рейтинга корпоративного управления; оценке удовлетворенности членов совета директоров качеством подготовки к заседаниям этого органа и его комитетов; отсутствии претензий и/или штрафных санкций, предъявляемых к Обществу со стороны органов государственного управления; отсутствии конфликтов между Обществом и его акционерами, перерастающих в судебные споры и т. д.

Система мотивации труда корпоративного секретаря должна строиться на основании оценки степени выполнения им плановых заданий и достижении KPI, а также оценки таких субъективных критериев его работы, как инициативность и креативность. В целях снижения степени зависимости корпоративного секретаря от менеджмента такую оценку, согласно рекомендациям (проекта) Кодекса корпоративного управления, должен осуществлять комитет совета директоров по вознаграждениям.

7. Заключение

Роль корпоративного секретаря в Обществе трудно переоценить. Его деятельность во многом сказывается на эффективности работы совета директоров и обоснованности принимаемых управленческих решений; обеспечении баланса интересов участников корпоративных отношений и снижении рисков корпоративных конфликтов; внедрении в работу компании рекомендаций лучшей практики корпоративного управления и росте инвестиционной привлекательности компании; повышении уровня доверия между Обществом и его акционерами. При этом, по меткому выражению известного бизнес-консультанта С. Шекшни, «корпоративный секретарь – единственная вертикаль власти председателя совета директоров, на которую он может опереться».

Институт корпоративного секретаря в России еще молод, находится в стадии формирования, поиска оптимальных правовых и технологических решений. Важную роль в развитии этого института играет созданное в 2011 г. Национальное объединение корпоративных секретарей (www.nokc.org.ru). Это общественное объединение имеет своей целью оказание всестороннего содействия корпоративному секретарю в его работе, организацию обмена опытом и повышения квалификации своих членов, помощь в трудоустройстве / подборе корпоративного секретаря.

В Казахстане активно работает Форум корпоративных секретарей, основными организаторами которого являются Совет корпоративных секретарей группы компаний «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (http://www.skcu.kz/index.php/ru/2013-05-21-05-58-36?id=507) и Клуб корпоративных секретарей Центральной Азии (созданный в 2008 г. по инициативе Проекта IFC по корпоративному управлению в Центральной Азии).

Зарубежный опыт свидетельствует об эффективности членства корпоративных секретарей в национальных профессиональных объединениях.

Национальные организации – члены Международной ассоциации корпоративных секретарей

Приложение 1. Типовое положение о работе корпоративного секретаря в акционерном обществе Российской Федерации

Утверждено решением

совета директоров

АО «_________________»

Протокол №____ от ____. ___. 20____

Положение о корпоративном секретаре акционерного общества

«_______________________________________________»

Настоящее положение разработано на основании действующего законодательства РФ, квалификационной характеристики должности «Корпоративный секретарь акционерного общества», утвержденной Приказом Минздравсоцразвития России от 17.09.2007 № 605, Устава АО «________________» (далее – Общество) и Кодекса корпоративного поведения Общества.

Положение определяет порядок назначения корпоративного секретаря, его статус, полномочия и компетенцию, порядок деятельности.

1. Общие положения

1.1. Корпоративный секретарь является должностным лицом акционерного общества. Целями работы корпоративного секретаря являются:

• обеспечение соблюдения Обществом требований действующего законодательства, устава и внутренних документов Общества, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров;

• обеспечение соблюдения прав и имущественных интересов акционеров, помощь акционерам в реализации их прав, поддержание баланса интересов между участниками корпоративных правоотношений;

• развитие практики корпоративного управления Общества в соответствии с интересами его акционеров и иных стейкхолдеров;

• рост инвестиционной привлекательности компании, содействие устойчивому развитию и повышению эффективности управления бизнесом.

1.2. Корпоративный секретарь находится в административном подчинении генерального директора Общества, при этом он подотчетен и подконтролен в своей деятельности председателю совета директоров Общества. Совет директоров в лице Комитета по корпоративному управлению[20] рассматривает и утверждает план работы корпоративного секретаря, программу развития корпоративного управления в Обществе, отчет о его работе, бюджет корпоративного секретаря (аппарата корпоративного секретаря), принимает решение о размере и условиях вознаграждения корпоративного секретаря и его аппарата.

1.3. Корпоративный секретарь осуществляет свою деятельность в тесном контакте и взаимодействии со всеми подразделениями аппарата Общества.

1.4. Для реализации функций, возложенных на корпоративного секретаря, в Обществе может создаваться аппарат корпоративного секретаря, структура и штатное расписание которого утверждается и изменяется в соответствии с решением совета директоров.

1.5. Совет директоров оценивает эффективность работы корпоративного секретаря и принимает решение о выплате ему дополнительного материального вознаграждения.

1.6. Сведения о лице, исполняющем обязанности корпоративного секретаря, размещаются на сайте Общества в сети Интернет.

2. Порядок назначения корпоративного секретаря в РФ

2.1. Корпоративный секретарь назначается на эту должность решением совета директоров, принимаемым простым большинством голосов от участвующих в соответствующем заседании.

2.2. Предложения по кандидатуре на должность корпоративного секретаря Общества могут вносить члены совета директоров, а также акционеры, владеющие в совокупности десятью и более процентами голосующих акций Общества.

Предложения по кандидатуре корпоративного секретаря вносятся в письменной форме с указанием следующей информации о кандидате: