Безопасность карточного бизнеса : бизнес-энциклопедия - А. Алексанов

Подделав карты вышеуказанным способом, Ш. С. В. вместе с паспортами передавал их П. В. В., К. A. M. и И. М. М.

Согласно распределенным Ш. С. В. ролям в обязанности П. В. В. входило: использование подделанных Ш. С. В. пластиковых карт в качестве средства платежа при оплате товаров в торгово-сервисных предприятиях г. Aстрахани, осуществление контроля за другими участниками преступной группы К. A. M. и И. М. М. При использовании поддельных кредитных карт он в удостоверение своей личности предъявлял паспорт на имя, которое указано в карте, данный ему Ш. С. В., сбывал приобретенный товар на рынках г. Aстрахани совместно с соучастниками.

Согласно распределенным Ш. С. В. ролям в обязанности К. A. M. и И. М. М. входило: использование подделанных Ш. С. В. пластиковых карт в качестве средства платежа при оплате товаров в торгово-сервисных предприятиях г. Aстрахани. При этом при использовании поддельных кредитных карт в удостоверение своей личности К. A. M. и И. М. М. предъявляли паспорта, данные им Ш. С. В. на имя, которое указано в карте. Кроме того, К. A. M. и И. М. М. сбывали приобретенный товар на рынках г. Aстрахани совместно с соучастниками.

Таким образом, организованная в июне 2007 г. преступная группа, состоящая из Ш. С. В., П. В. В., К. A. M., И. М. М., сплотившаяся под руководством Ш. С. В., приготовившись к совершению преступлений и изыскав средства, приступила непосредственно к их совершению согласно ранее достигнутому преступному плану и распределенным ролям.

18 июля 2007 г. Ш. С. В., реализуя преступный умысел организованной преступной группы, направленный на хищение денежных средств с использованием поддельных пластиковых карт, примерно в 14 ч. 50 мин., находясь около отдела «Столица» магазина «Три кота», расположенного по ул. Вокзальная / Минусинская, 40/8, Кировского района г. Aстрахани, передал К. A. M., И. М. М и П. В. В. поддельные пластиковые карты международной пластиковой системы MasterCard International № 5426730030103 и № 5420113828910200, с помощью которых последние должны были приобрести товары в указанном магазине.

Получив поддельные пластиковые карты, К. A. M., И. М. М. и П. В. В., реализуя преступный умысел организованной группы, направленный на хищение денежных средств ОАО «Г…банк» путем обмана, 18 июля 2007 г., примерно в 14 ч. 55 мин., вошли в отдел «Столица» магазина «Три кота», расположенного по ул. Вокзальная / Минусинская, 40/8, Кировского района г. Астрахани, где, предъявив менеджеру К. Д. Ю. поддельную пластиковую карту международной пластиковой системы MasterCard International № 5426730030103, предложили провести оплату выбранного ими ноутбука стоимостью 18 980 руб., и, предъявив поддельную пластиковую карту международной пластиковой системы MasterCard International № 5420113828910200, предложили провести оплату выбранных ими четырех компьютерных мониторов на сумму 30 240 руб. и принтера стоимостью 6460 руб.

К. Д. Ю., будучи введен в заблуждение и находясь в неведении относительно того, что предъявленные ему К. A. M., И. М. М и П. В. В. к оплате пластиковые карты международной платежной системы MasterCard International № 5426730030103 и № 5420113828910200 являются поддельными, 18 июля 2007 г. с 15 ч. 02 мин. по 15 ч. 43 мин. провел ими по заборнику POS-терминала, установленного в магазине и обслуживаемого ОАО «Г…банк». Получив подтверждение платежной системы MasterCard International о наличии на расчетном счете заявленной к оплате денежной суммы, совершил оплату указанного выше товара на общую сумму 55 680 руб., в ходе которой ОАО «Г…банк» на счет данной торговой точки, в соответствии с имеющимся договором на обслуживание держателей банковских карт, 18 июля 2007 г. была перечислена эта сумма.

Получая каждый раз после мошеннических действий товар, Ш. С. В., П. В. В., И. М. М. и К. A. M. реализовывали его на различных рынках г. Астрахани, а полученные от продажи денежные средства распределяли между собой.

Указанными выше действиями подсудимых в общей сложности Поволжскому региональному управлению ОАО «П…банк» причинен ущерб на сумму 1 595 380 руб., Поволжскому региональному управлению ОАО «М…банк» — на сумму 324 445 руб., Поволжскому региональному управлению Астраханского отделения №… «С…банка» — ущерб на 360 360 руб. 20 коп., ОАО «Г…банк» — ущерб на сумму 55 680 руб.

Добытое 21 июля 2007 г. в отделе «Телефон. ру» магазина «Три кота», расположенного по ул. Вокзальная / Минусинская, 40/8, Кировского района г. Астрахани, преступным путем имущество — сотовые телефоны «Samsung F 300» № 352551012695298 стоимостью 13 490 руб., «Sony Ericsson К 8101» № 356127043482063 стоимостью 13 990 руб., «Nokia N 73» № 356260042346805 стоимостью 14490 руб., «Nokia № 73» № 355521018096293 стоимостью

11 995 руб., «Nokia № 95» № 352255019038771 стоимостью 33 990 руб. — организованная группа в составе Ш. С. В., П. В. В., К. A. M. и И. М. М., имея целью придать вид правомерного владения денежными средствами, реализовала 21 июля 2007 г. путем финансовой операции — сделки купли-продажи в отдел аудиовидеотехники и средств связи магазина «Детский мир», расположенного по адресу: г. Астрахань, Ленинский район, ул. Савушкина, д. 46.

Ш. С. В. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, и назначить ему по данным статьям наказание: по ч. 4 ст. 159 УК РФ — шесть лет шесть месяцев лишения свободы; по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ — шесть лет шесть месяцев лишения свободы; по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ — одиннадцать лет лишения свободы.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно Ш. С. В. назначить наказание в виде двенадцати лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с исчислением срока наказания с 13 октября 2007 г.

П. В. В. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, и назначить ему по данным статьям наказание: по ч. 4 ст. 159 УК РФ — шесть лет лишения свободы; по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ — пять лет лишения свободы; по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ — десять лет лишения свободы.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно П. В. В. назначить наказание в виде одиннадцати лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с исчислением срока наказания с 23 ноября 2007 г.

К. А. М. признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, и назначить ей по данным статьям наказание: по ч. 4 ст. 159 УК РФ — шесть лет лишения свободы; по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ — пять лет лишения свободы; по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ — десять лет лишения свободы.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно К. A. M. назначить наказание в виде одиннадцати лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.