Бизнес-разведка - Алекcандр Доронин

Доступ в помещения, где располагается подразделение экономической разведки, должен быть разрешен только сотрудникам этого подразделения.

И, наконец, в заключение, чтобы предостеречь от необоснованной тотальной секретности, приведу бытовавшую в Комитете госбезопасности СССР шутку о том, что существуют три степени секретности:

первая — когда оперативный сотрудник не знает, какие проблемы решают его коллеги;

вторая — когда начальник не знает, чем занимаются его подчиненные;

третья — когда сам оперативный сотрудник не знает, что он делает.

7. Вывод

Работа системы экономической разведки предприятия дает своеобразный мультипликативный эффект, совмещая интересы обеспечения экономической безопасности предприятия с решением вопросов маркетинга, поскольку на ее основе вырабатывается ЭФФЕКТИВНАЯ экономическая политика предприятия.

Приложение 1

Начальнику Службы Безопасности

ОАО «Гранит»

г-ну Иванову И.И.

Заявка-задание на проверку организации

Наименование:

Юридическая форма:

ИНН:

Юридический или фактический адрес:

Контактные телефоны:

Электронная почта:

Расчетный счет:

Руководство:

Контактер:

Цель проверки:

Дополнительная информация:

Примечание: К заявке на проверку в обязательном порядке прикладываются ксерокопии визитных карточек и любых других информационных материалов, переданных представителями проверяемой организации сотрудникам предприятия.

Дата выдачи задания: «____________________» 2003

Подпись лица, имеющего право на выдачу заявки:____________________

Дата поступления задания в СБ: «____________________» 2003

Подпись лица, отвечающего за прием заявки в СБ:____________________

Дата выдачи справки о результатах проверки СБ: «____________________» 2003

Подпись лица, имеющего право на выдачу справки:__

Дата получения справки о результатах проверки: «__» 2003

Подпись лица, запрашивавшего справку:____________________

Хотелось бы дополнительно отметить еще один существенный момент. Форма заявки-задания, срок, необходимый СБ для проведения проверки организации, и перечень лиц, имеющих право выдавать заявку-задание СБ, должны быть обязательно утверждены первым лицом предприятия в официальных документах. В некоторых организациях эти моменты отражаются в положении о службе безопасности, в других издаются отдельные приказы, регламентирующие выдачу заявок-заданий. В последнем случае необходимо ознакомить все заинтересованные стороны под роспись с первым экземпляром приказа.

Это позволит снять множество весьма неприятных моментов при разборках с заказчиками, которые в большинстве своем очень любят фразу о том, что «информация им нужна была уже вчера».

При более детальном изучении может выдаваться более детализированное информационное задание.

Информационное задание

Цель — провести комплексное изучение и представить обобщенный доклад о ситуации на предприятии и вокруг него.

В докладе дать конкретные ответы на следующие вопросы:

1. Регистрационные данные, юридический и фактический адрес, форма собственности, дочерние фирмы. Реестродержатель.

2. Учредители (акционеры), владельцы контрольного и блокирующего пакетов акций. Кто де-юре и де-факто владеет предприятием — какие юридические и физические лица конкретно. Характеризующие данные на них.

3. История создания и развития, приватизация.

4. Направления деятельности и специализация, номенклатура выпускаемой продукции. Номенклатура, объемы и характеристика выпускаемой продукции. Положение и роль в отрасли, регионе и т.д. Состояние основных фондов (износ и работоспособность оборудования и т.д.).

5. Деловая репутация: участие в судебных разбирательствах, претензии со стороны спецслужб, правоохранительных и таможенных органов, органов исполнительной власти, связи с криминалом. Данные по участникам арбитражных процессов (судьи и их позиции, представители противоборствующих сторон и т.д.).

6. Руководство:

— лица, реально принимающие решения (степень влияния на политику предприятия);

— лица, связанные с организованными преступными сообществами или трудоустроенные на предприятие по их рекомендациям;

— личные и деловые характеристики (психологический портрет);

— деловые связи и опыт;

— участие в качестве учредителей или акционеров в других коммерческих проектах (параллельные финансовые интересы).

7. Отношения внутри предприятия:

— отношения и их обострения в команде управления, наличие группировок и семейных кланов;

— взаимоотношения между командой управления и трудовым коллективом, наличие в коллективе неформальных лидеров, степень их влияния на коллектив;

— другие факты, свидетельствующие о внутренней напряженности на предприятии.

8. Система безопасности:

— наличие «крышевого» прикрытия;

— позиции в местных и центральных органах власти и правоохранительных органах (МВД, ФСБ, ФСНП, прокуратура, ГНИ, ФСФО и т.д.). Кто из представителей этих структур реально поддерживает (лоббирует) интересы предприятия.

— собственная служба безопасности (функции, кадровый состав, его квалификация и принадлежность к правоохранительным органам и спецслужбам);

— методы решения конфликтных ситуаций.

9. Сведения о финансовом положении:

— финансовое положение (последний баланс), источники финансирования;

— себестоимость продукции (номинальная и реальная);

— прибыль (номинальная и реальная);

— взаимоотношения с банками, кредитная история;

— средний оборот по счету (счетам);

— распределение прибыли;

— отношения с налоговыми органами (инспекция, полиция);

— задолженность в бюджет (местный, федеральный);

— наличие задолженности своим контрагентам;

— факты неудачных инвестиционных проектов в других сферах деятельности;

— проблемы (невыплата зарплаты, отсутствие заказов и т.д.).

10.Тенденции дальнейшего развития (планы на ближайшую перспективу).

11.Партнеры:

— взаимоотношения;

— условия сотрудничества;

— задолженность компании своим партнерам и наоборот.

12. Конкуренты. Конкуренты и противники хозяев (юридические и физические лица), формы противоборства. Характеризующие данные на лидеров противоборствующей стороны.

Приложение 2

Начальнику отдела ценных бумаг ОАО «Лютик»

г-ну Васькину М.М.

На Вашу заявку-задание № 321 от 15.07.1999 сообщаю, что ООО «Компания „Сигма“ создано 24.06.1999 года путем реорганизации ТОО "Промышленно-коммерческая компания „ПКК Сигма“, которое было зарегистрировано в г. Москве 29.08.1994 года.

ООО «Компания „Сигма“ зарегистрировано по юридическому адресу: г. Москва, ул. Сороковая, д.26, стр.1. Фактический адрес — тот же. Площадь под офис по указанному адресу используется на правах аренды.

Основные виды деятельности компании: торговая, консультационные услуги. Уставный фонд компании с 1994 года по сегодняшний день не изменялся и составляет в деноминированном исчислении 5 тыс. руб.

Руководитель фирмы: Синичкин А.А.

Учредители юридические лица:

— ООО «Экстайл» (113054 г. Москва, Большой Кривоколенный пер., д.11), доля в уставном фонде компании составляет 70%.

Учредители физические лица:

1. Пупкин Павел Семенович. Доля учредителя в уставном фонде компании -10%.

Прописан по адресу: г. Энск, ул. Мирная, д.195-к, кв. 73. Паспорт **-** № ****** выдан ОВД Дзержинского района г. Энска 21.07.1993 года.

2. Партучеба Раизан Саидович. Доля в уставном капитале — 10%.

Прописан по адресу: г. Москва, ул. Тенистая, дом 135, корп. 10, кв.923. Паспорт **-** № ****** выдан ОВД Ленинского района г. Грозного 23.03.94 г.

3. Николкин Сергей Владиславович. Доля в уставном капитале -10%.

Прописан в г. Ростове-на-Дону. Паспорт учредителя: ***-** № ****** выдан ОВД Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону 27.06.1995 года.

Согласно полученной информации «Компания „Сигма“ является рядовой посреднической фирмой, которая никогда не занималась привлечением инвестиций в реальный сектор экономики.

Скорее всего за предложением о возможном сотрудничестве стоит тривиальная попытка собрать как можно больше информации о состоянии ОАО «Лютик» с дальнейшей перепродажей полученных сведений конкретному заказчику. Этим и обусловлено предложение по заполнению анкеты с вопросами о различных аспектах деятельности нашего предприятия. Подобная информация может представлять интерес как для российских, так и для иностранных коммерческих структур, а ее разглашение может причинить ОАО «Лютик» значительный ущерб.