Уголовное право Особенная часть - Ксения Питулько

Для данного преступления установлена специальная цель — придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

Субъектом преступления может быть вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста, являющееся субъектом предпринимательской деятельности или возглавляющее коммерческую организацию. Учредитель коммерческой организации, занимающейся легализацией доходов, полученных преступным путем, несет ответственность по ст. 174 при установлении факта заведомого знания об источнике происхождения имущества или денежных средств (получения в результате преступления).

Квалифицированный состав этого преступления (ч. 2 ст. 174) обязательным элементом объективной стороны предполагает совершение финансовых операций и иных сделок в крупном размере. В соответствии с Примечанием к ст. 174 финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, в данной статье признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую 1 млн руб.

Особо квалифицированными видами легализации денежных средств или имущества, добытого преступным путем, являются совершение ее группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 3 ст. 174) или лицом с использованием своего служебного положения (п. «б» ч. 3 ст. 174).

Часть 4 ст. 174 устанавливает ответственность за легализацию денежных средств и имущества, полученных преступным путем, совершенную организованной группой. Это наиболее опасное преступление, поскольку оно предполагает более высокую степень организации группы и, как правило, длительную преступную деятельность.

4. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем

Объектом преступления, предусмотренного ст. 175 УК, являются общественные отношения, регулирующие порядок и основания приобретения права собственности на имущество. Порядок и основания приобретения нрава собственности установлены в гл. 14 ГК РФ.

Предметом преступления выступает имущество, полученное в результате совершения преступления. К имуществу относятся движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, имущественные права, а равно вещи, изъятые из гражданского оборота (при том условии, что ответственность за действия с ними не установлена другими нормами УК — ст. 222, 228 и др.). Таким имуществом могут быть и деньгу если виновный, например, приобретает иностранную валюту.

Имущество считается заведомо добытым преступным путем в том случае, если лицу, приобретающему или сбывающему его, достоверно известно, что оно находится во владении лица, заполучившего его в результате совершения преступления. Преступление может быть любым из числа указанных в Особенной части УК, причем приобретатель или сбытчик имущества может не знать о подробностях его совершения. Информация об этом может исходить лично от лица, во владении которого находится имущество, либо поступить из других источников.

О том, что имущество получено в результате совершения преступления, могут свидетельствовать такие факты, как очень низкая цена, обстановка, в которой оно приобреталось, и т. д.

Объективная сторона преступления по ч. 1 ст. 175 состоит в заранее не обещанных приобретении или сбыте имущества, заведомо для виновного добытого преступным путем.

Приобретение имущества представляет собой возмездное или безвозмездное его получение (покупка, дарение, передача в качестве уплаты долга и пр., а также временное хранение) виновным, который берет на себя осуществление правомочий собственника в отношении этого имущества.

Сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, состоит в совершении в отношении этого имущества любых сделок, в результате которых оно переходит в собственность третьего лица (продажа, мена и пр.).

Приобретение или сбыт имущества должны быть действиями, заранее не обещанными лицу, получившему имущество в результате совершения преступления. Если между двумя лицами происходит преступный сговор, в результате которого один берет на себя роль исполнителя преступления, а другой вызывается реализовать, например, похищенное имущество, то такие действия квалифицируются как соучастие в преступлении в форме пособничества.

Преступление является оконченным с момента приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом и, как правило, корыстной целью. О направленности умысла свидетельствует то, что виновному известно о происхождении имущества.

Корыстная цель имеет место при приобретении имущества с целью сбыта или его сбыте. Виновный может приобрести имущество с намерением использовать для собственных надобностей, хранить его по просьбе знакомых лиц без какой-то собственной цели и пр.

Субъектом преступления является вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Квалифицированные виды этого преступления указаны в ч. 2 ст. 175: совершение его группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 175), в отношении нефти, продуктов ее переработки, автомобиля или иного имущества в крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 175).

Для определения критерия крупного размера необходимо учитывать положения Примечания к ст. 169 УК о том, что крупным размером признается стоимость имущества, превышающая 250 тыс. руб.

Особо квалифицированные виды этого преступления названы в ч. 3 ст. 175: совершение его организованной группой или лицом, использующим свое служебное положение. В последнем случае субъект преступления будет специальный: должностное лицо или лицо, наделенное соответствующими полномочиями в коммерческой организации.

5. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции

Объект преступления, предусмотренного ст. 178 УК, составляют общественные отношения, обеспечивающие условия функционирования товарного рынка, то есть сферы обращения определенных товаров. Организационные и правовые основы предупреждения, ограничения и пресечения монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции определяются Законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». В настоящее время действует редакция ст. 178, данная в Федеральном законе от 29 июля 2009 г. № 216-ФЗ.

Конкуренция — это соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.

Признаками ограничения конкуренции являются сокращение числа хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу лиц, на товарном рынке, рост или снижение цены товара, не связанные с соответствующими изменениями иных общих условий обращения товара на товарном рынке, отказ хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу лиц, от самостоятельных действий на товарном рынке, определение общих условий обращения товара на товарном рынке соглашением между хозяйствующими субъектами или в соответствии с обязательными для исполнения ими указаниями иного лица либо в результате согласования хозяйствующими субъектами, не входящими в одну группу лиц, своих действий на товарном рынке, а также иные обстоятельства, создающие возможность для хозяйствующего субъекта или нескольких хозяйствующих субъектов в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товара на товарном рынке.

Монополистической деятельностью являются злоупотребление хозяйствующим субъектом, группой лиц своим доминирующим положением, соглашения или согласованные действия, запрещенные антимонопольным законодательством, а также иные действия (бездействие), признанные в соответствии с федеральными законами монополистической деятельностью.

Объективная сторона преступления выражается в одном из следующих действий:

• недопущение конкуренции — единоличный контроль над каким-то сегментом товарного рынка;

• ограничение конкуренции — сокращение доступа на рынок обращения определенного товара иных хозяйствующих субъектов (по сути, раздел рынка);

• устранение конкуренции — вытеснение с рынка определенного товара иных товаропроизводителей (самый простой предмет устранения конкуренции в экономическом смысле — вытеснение мелких предпринимателей сетями гипермаркетов).

В ст. 178 названы следующие способы совершения преступления:

•  заключение ограничивающих конкуренцию соглашений — например, устранение с рынка иных субъектов экономической деятельности, воспрепятствование их законной деятельности, в том числе путем недобросовестной конкуренции (например, распространение ложных сведений, способных причинить ущерб и пр.), что влечет приостановление или прекращение их деятельности на рынке;